ट्रम्प वित्तीय निगरानी संस्था ने न्यायाधीश को धन हस्तांतरण के बारे में बताया

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पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 6 नवंबर, 2023 को न्यूयॉर्क शहर में अपने नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे के दौरान न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट में अवकाश से वापस आए।

एडम ग्रे | एएफपी | गेटी इमेजेज

ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन की देखरेख करने वाले वित्तीय निगरानीकर्ता ने बुधवार को न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश को 40 मिलियन डॉलर के नकद हस्तांतरण के बारे में सूचित किया, जिसका खुलासा पहले अदालत द्वारा नियुक्त निगरानी के लिए आवश्यक नहीं था।

मॉनिटर बारबरा जोन्स ने मैनहट्टन में दायर एक पत्र में न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन को बताया कि लेनदेन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भेजे गए 29 मिलियन डॉलर शामिल थे, जिसका उपयोग उन्होंने कर भुगतान करने के लिए किया था। सुप्रीम कोर्ट.

अन्य हस्तांतरण बीमा प्रीमियम और $5.6 मिलियन के लिए थे जो ट्रम्प ने जून में सुरक्षा के रूप में पोस्ट किए थे, जबकि उन्होंने 1990 के दशक में उनके साथ यौन दुर्व्यवहार करने और उनके सार्वजनिक होने पर उन्हें बदनाम करने के लिए लेखिका ई. जीन कैरोल के पक्ष में सिविल जूरी के फैसले के खिलाफ अपील की थी। उनका यह आरोप तब था जब वह व्हाइट हाउस में थे।

जोन्स, जो एक सेवानिवृत्त संघीय न्यायाधीश हैं, को नवंबर 2022 में ट्रम्प संगठन, पूर्व राष्ट्रपति और उनके दो वयस्क बेटों के खिलाफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के 250 मिलियन डॉलर के व्यापार धोखाधड़ी मुकदमे के हिस्से के रूप में ट्रम्प की कंपनी के वित्तीय विवरणों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था।

एंगोरोन ट्रम्प के खिलाफ मुकदमे के चल रहे नागरिक मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो 2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन प्रतियोगिता में स्पष्ट रूप से अग्रणी हैं।

जोन्स ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि अप्रैल में स्थापित एक प्रोटोकॉल के तहत, ट्रम्प, उनकी कंपनी और अन्य प्रतिवादियों को उन्हें सूचित करना आवश्यक है जब वे ट्रम्प के ट्रस्ट से हस्तांतरण करते हैं जिसका “कुल मूल्य $ 5 मिलियन से अधिक होता है।”

उन्होंने लिखा, जनवरी के बाद से बैंक स्टेटमेंट की समीक्षा से पता चलता है कि “प्रत्येक $5 मिलियन से अधिक के तीन नकद हस्तांतरण हुए, कुल मिलाकर लगभग $40 मिलियन।”

जोन्स ने एंगोरोन को लिखा, “हमने प्रतिवादियों के साथ चर्चा की है कि इन लेनदेन का पहले खुलासा क्यों नहीं किया गया।”

“और मैंने अब स्पष्ट कर दिया है (और प्रतिवादी सहमत हो गए हैं) कि (ट्रम्प) ट्रस्ट से 5 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति के सभी हस्तांतरण की सूचना दी जानी चाहिए,” जोन्स ने इटैलिक में “सभी” शब्द पर जोर देते हुए कहा।

ट्रम्प के धोखाधड़ी परीक्षण के शुरुआती सप्ताह के दौरान, एंगोरोन ने आदेश दिया कि मुकदमे में शामिल ट्रम्प वित्तीय संस्थाओं में से प्रत्येक के लिए, प्रतिवादी “किसी भी अन्य इकाई को संपत्ति या देनदारियों के किसी भी प्रत्याशित हस्तांतरण के बारे में मॉनिटर को अग्रिम सूचना प्रदान करेंगे”।

ट्रम्प के वकील, क्रिस्टोफर किसे ने बुधवार को एक ईमेल में सीएनबीसी को बताया, “पहले की तरह, रिपोर्ट पुष्टि करती है कि प्रतिवादी मॉनिटर के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और अदालत के आदेश का अनुपालन करेंगे।”

“साथ ही पहले की तरह, रिपोर्ट में संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध या वास्तविक धोखाधड़ी का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है,” किसे ने कहा।

किसे के बयान में जज को जोन्स की आखिरी नियमित रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया, जो उसने अगस्त में भेजी थी।

उस पिछले पत्र में, जोन्स ने एंगोरोन को सूचित किया था कि उसने ट्रम्प संगठन द्वारा ऋणदाताओं और अन्य लोगों को दिए गए कुछ खुलासों में अपूर्णता और असंगतता के मुद्दों के बारे में बताया था।

उन्होंने उस समय कहा था कि ट्रम्प और कंपनी ने उन क्षेत्रों में अपनी प्रथाओं का बचाव किया, जिनके बारे में उन्हें चिंता थी, लेकिन उन्होंने यह भी नोट किया कि वे उनके दावों को देखते हुए जानकारी का खुलासा करने के तरीके को बदलने पर भी सहमत हुए थे।

बुधवार को नए पत्र में, जोन्स ने लिखा कि तब से, प्रतिवादियों ने “पूर्व प्रकटीकरण से छोड़े गए अंतरकंपनी ऋणों का खुलासा करने के लिए कदम उठाए हैं, आकस्मिक देनदारियों के संबंध में संशोधित फुटनोट प्रकटीकरण” और उन्हें सटीकता की पुष्टि करने वाले सभी हालिया वार्षिक और त्रैमासिक प्रमाणपत्र भी दिए हैं। वित्तीय विवरण का.

न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के प्रवक्ता ने जोन्स के पत्र पर कोई टिप्पणी नहीं की।

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