कान्स नौका मुठभेड़ से कथित $1.8 बिलियन 1MDB धोखाधड़ी हुई जिसने मलेशिया के पूर्व प्रधान मंत्री को जेल में डाल दिया

पंद्रह साल बाद, प्रधान मंत्री मलेशियाई जेल में सजा काट रहे हैं समय भ्रष्टाचार के लिए. लो, इसके पीछे कथित मास्टरमाइंड $4.5 बिलियन 1एमडीबी की धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर जारी है। और ओबैद और उनके बिजनेस पार्टनर पैट्रिक महोनी पर 2 अप्रैल को स्विट्जरलैंड की शीर्ष आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा, उन पर एक नकली तेल अन्वेषण कंपनी बनाने का आरोप है जिसके माध्यम से उन्होंने 1MDB फंड में 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की चोरी की।

महोनी या ओबैद में से किसी ने भी गोल चेहरे वाले व्यवसायी झो लो के साथ अपने सौदों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है, जिसे उन्होंने ‘चंक’ उपनाम दिया था। स्विट्जरलैंड में आयोजित एक महीने तक चलने वाली सुनवाई, क्योंकि दोनों व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय वहीं पर स्थापित किया था, भगोड़े के बारे में नए विवरण प्रकट कर सकता है, जिस पर 21वीं सदी की संभवतः सबसे बड़ी वित्तीय डकैती को अंजाम देने का संदेह है। महोनी ने आरोपों से इनकार किया है और खुद को दोषी नहीं बताया है। ओबैद के एक वकील ने आरोपों पर टिप्पणी मांगने वाले कई संदेशों का जवाब नहीं दिया।

यह स्विट्जरलैंड के लिए भी एक मौका है, जिसे सफेदपोश अपराधियों पर नरम रुख के रूप में देखा जाता है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि वह वित्तीय अपराध पर सख्त हो सकता है। कॉउट्स एंड कंपनी के एक पूर्व बैंकर को 2020 में लो द्वारा किए गए $700 मिलियन के हस्तांतरण से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग चिंताओं को चिह्नित करने में विफल रहने का दोषी पाया गया, उस पर केवल 50,000 स्विस फ़्रैंक ($55,700) का जुर्माना लगाया गया था।

अभियोजकों का दावा है कि इस जोड़ी ने 2009 की शुरुआत से ही इस योजना पर लो के साथ काम किया था, और दांव पर लगी रकम इसे सबसे बड़े धोखाधड़ी में से एक बनाती है जिसे बनाने में लो ने कथित तौर पर मदद की थी।

213 पेज के अभियोग के अनुसार, महोनी पर आपराधिक कुप्रबंधन, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और गंभीर धन-शोधन का आरोप लगाया गया है, जबकि ओबैद पर इन सभी और जालसाजी का आरोप लगाया गया है। केवल धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, हालांकि कई स्विस मामलों में सजा निलंबित कर दी जाती है।

अभियोग में, स्विस अभियोजकों ने जोड़ी की कथित योजना का खुलासा किया – जिसमें, वे कहते हैं, एक सऊदी राजा की ओर से बातचीत करना शामिल था, जिससे उन्हें कोई जनादेश नहीं मिला था, जबकि कैस्पियन सागर के तेल क्षेत्र के अधिकारों का दावा करना, जिसे उन्होंने कभी नियंत्रित नहीं किया था – उस पहले भूमध्य सागर से 2009 में बैठक.

ओबैद के एक वकील ने अपने मुवक्किल के खिलाफ आरोपों पर टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया। महोनी के वकील लॉरेंट बैरिसविल ने ईमेल द्वारा कहा कि अभियोग “पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और अधूरी जांच” का परिणाम है।

स्विस अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने “उन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया जो उसकी थीसिस के अनुरूप नहीं थे, कानून की आवश्यकता के विपरीत” और इसलिए “हमारा ग्राहक अभियोग से सामने आए तथ्यों का दृढ़ता से विरोध करता है और वह संघीय के समक्ष अपने अधिकारों की रक्षा करेगा” फ़ौजदारी अदालत।”

सऊदी कनेक्शन?

ओबैद ने 2005 में अपने परिचित प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्ला अल सऊद के साथ तेल अन्वेषण कंपनी पेट्रोसउदी की स्थापना की, जो कि शाही नाम द्वारा सक्षम किए जा सकने वाले कनेक्शनों को भुनाने के लिए दृढ़ था।

लेकिन कंपनी के परिदृश्य में यह सब निहित होने के बावजूद, 30 वर्षीय महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अभी भी नकदी की जरूरत थी। अभियोग के अनुसार, उन्होंने जिनेवा के निजी स्कूल के पूर्व सहपाठी पैट्रिक महोनी के माध्यम से एक मामूली ऋण प्राप्त किया था, जो 2009 में पेट्रोसौदी का अनौपचारिक मुख्य निवेश अधिकारी बन गया था। लेकिन अभियोजकों का कहना है कि उसे और अधिक की आवश्यकता थी, और उसने लो की ओर रुख किया।

केवल एन्क्रिप्टेड ब्लैकबेरी संदेशों और निजी ईमेल खातों के माध्यम से संचार करते हुए, तीनों लोगों को कंपनी में काम करने का मौका मिला। लेकिन अभियोग के अनुसार, उनकी रणनीति का तेल की खोज से कोई लेना-देना नहीं था।

अभियोजकों ने अपने तर्क को आगे बढ़ाने के लिए तीन व्यक्तियों के बीच ईमेल पर प्रकाश डाला कि पेट्रोसउदी ने उन संपत्तियों को नियंत्रित नहीं किया जो उसके पास थीं, न ही उसे सऊदी सम्राट का आशीर्वाद प्राप्त था। सितंबर 2009 के मध्य में 1MDB एक्जीक्यूटिव के साथ परिचयात्मक कॉल से पहले भेजे गए एक संदेश के अनुसार, “यह संकेत देना अनिवार्य था कि PSI अप्रत्यक्ष रूप से किंग अब्दुल्ला के स्वामित्व में है।”

अभियोजकों के अनुसार, दिवंगत राजा अब्दुल्ला के सातवें बेटे तुर्की पर पेट्रोसउदी के संबंध में किसी भी गलत काम का आरोप नहीं है और उन्होंने कंपनी के भीतर कोई परिचालन भूमिका नहीं निभाई है। तुर्की नवंबर 2017 में सऊदी अरब के वास्तविक शासक मोहम्मद बिन सलमान द्वारा हिरासत में लिए गए कई राजकुमारों में से एक था, और उसका वर्तमान ठिकाना स्पष्ट नहीं है।

तुर्कमेनी तेल

कान्स के बाद बैठक में, ओबैद ने प्रस्ताव दिया कि 1MDB और पेट्रोसौदी तुर्कमेनी तेल क्षेत्र में पेट्रोसौदी की हिस्सेदारी का फायदा उठाने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाएं। अभियोजकों के अनुसार, ओबैद ने लिखित रूप में कहा कि पेट्रोसउदी “ऊर्जा क्षेत्र में अपनी 2 बिलियन डॉलर की संपत्ति संयुक्त उद्यम कंपनी में लाएगी।”

एक समस्या थी: पेट्रोसउदी के पास तेल क्षेत्र या उसके अधिकार नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसी फर्म के साथ रुकी हुई बातचीत में था जिसने अधिकार खरीदने के लिए $ 10 मिलियन का भुगतान किया था। लेकिन वे कागजी अधिकार अनिवार्य रूप से बेकार थे क्योंकि तेल क्षेत्र पानी में था जिसका स्वामित्व तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान द्वारा विवादित था।

इसलिए ओबैद ने तेल क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए एक तेल सलाहकार और पुराने पारिवारिक मित्र की ओर रुख किया। नौ दिन बाद, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें संपत्ति का “उचित शुद्ध वर्तमान मूल्य” $2.98 बिलियन और $4.06 बिलियन के बीच बताया गया।

लिखित रूप में उस भारी मूल्यांकन और 1MDB अधिकारियों के मन में सऊदी शाही परिवार के समर्थन के साथ, निदेशक मंडल ने 26 सितंबर, 2009 को हस्ताक्षर किए और दो दिन बाद नए द्वारा रखे गए बैंक खातों में 1 बिलियन डॉलर के हस्तांतरण को अधिकृत किया। संयुक्त उद्यम, 1MDB पेट्रो सऊदी।

अभियोजकों के अनुसार, इसमें से तीन सौ मिलियन ओबैद द्वारा नियंत्रित खाते में गए। शेष $700 मिलियन गुडस्टार को दिए गए, जिसे गलत तरीके से पेट्रोसउदी की एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वास्तव में यह लो द्वारा नियंत्रित सेशेल्स-आधारित इकाई थी। 5 अक्टूबर को, व्यवसायी ने उसमें से 85 मिलियन डॉलर ओबैद के नाम पर रखे गए खाते में भेज दिए। बदले में, ओबैद ने 21 अक्टूबर को महोनी को 33 मिलियन डॉलर का भुगतान किया।

‘हमारा तरीका’

अगले वर्ष, अभियोजकों ने आरोप लगाया कि यह जोड़ी 1MDB से अतिरिक्त धन निकालने के लिए तैयार थी। ओबैद ने संयुक्त उद्यम को ऋण सुविधा में बदलने के लिए फंड को राजी किया था और उन्होंने फ्रांसीसी तेल कंपनी जीडीएफ स्वेज में निवेश करने के लिए 500 मिलियन डॉलर निकाले थे।

ईमेल से पता चलता है कि नवागंतुक जोड़ी धन को शीघ्रता से वितरित करने के लिए उत्सुक दिखाई दी।

महोनी ने सितंबर 2010 में ओबैद को लिखा, “फिलहाल हम अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि हमारे पास यह पैसा साफ और उचित कानूनी तरीके से है, इसलिए कोई भी हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता है।”

अभियोजकों के अनुसार, अगले दिन, उसने ओबैद के व्यक्तिगत खाते में $300 मिलियन और शेष $200 मिलियन अपने नियंत्रण वाले पेट्रोसउदी खातों में स्थानांतरित कर दिए।

अभियोजकों का आरोप है कि फिर 2011 में, ओबैद को फिर से 330 मिलियन डॉलर में पद से हटा दिया गया। मलेशियाई लोगों पर स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के लिए, उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि कैसे राजा अब्दुल्ला ने अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शन के दौरान मलेशियाई मुसलमानों को निकालने में मदद की थी, और कैसे उन्होंने मक्का की तीर्थयात्रा करने में सक्षम मलेशियाई मुसलमानों का कोटा बढ़ाया था।

2009 और 2011 के अंत के बीच, अभियोजकों का कहना है कि लोगों ने 1MDB से कुल 1.83 बिलियन डॉलर लिए, जिसमें ओबैद ने व्यक्तिगत रूप से 580 मिलियन डॉलर और महोनी ने 37 मिलियन डॉलर लिए।

बैंकॉक जेल

ओबैद और महोनी का 2023 का अभियोग आंशिक रूप से पेट्रोसौदी के तीसरे कर्मचारी जेवियर जस्टो की गवाही पर आधारित था। कंपनी में सिर्फ एक साल के बाद, जस्टो ने छोड़ दिया और जून 2015 में थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लैकमेल के प्रयास का दोषी ठहराया गया, जिसे वह ओबैद, महोनी और मलेशियाई अधिकारियों की ओर से उसे चुप कराने की साजिश बता रहा था, स्विस नागरिक ने 18 साल बिताए। उन्हें रिहा कराने में मदद के लिए उनके देश की सरकार के हस्तक्षेप से पहले उन्हें कई महीने जेल में बिताने पड़े।

दस्तावेज़ जस्टो के साथ साझा किए गए सारावाक रिपोर्ट, मलेशिया में भ्रष्टाचार पर केंद्रित एक ब्लॉग ने पहली बार शुरुआत की अनावृत करना 2015 में पेट्रोसौदी जोड़ी का। उन्होंने एक प्रकाशित किया किताब पिछले वर्ष, अपनी पत्नी के साथ सह-लिखित, दो व्यक्तियों के साथ अपने अनुभव को लिपिबद्ध किया।

मलेशियाई भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने 2020 की शुरुआत में इंटरपोल को ओबैद और महोनी के लिए अपने स्वयं के गिरफ्तारी वारंट के बारे में बताया। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्हें कभी हिरासत में लिया गया था और स्विस अभियोजकों ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या उन्होंने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

वर्षों बाद, जस्टो का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके देश की न्याय प्रणाली अब सही काम करेगी।

उन्होंने कहा, “यह स्विट्जरलैंड के लिए दुनिया को दिखाने का सही मौका है कि वह वित्तीय अपराध से लड़ने के लिए गंभीर है और वह इसे अंजाम देने वालों को दंडित करने के लिए तैयार है।”