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न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय (एनवाईएजी) ने डिजिटल मुद्रा समूह (डीसीजी) और संबंधित पक्षों के खिलाफ अपने धोखाधड़ी के दावे उठाए फ़रवरी 9.
एनवाईएजी के मुकदमे में मूल रूप से 1 अरब डॉलर से अधिक के नुकसान का आरोप लगाया गया था; हालाँकि, इसमें 2 अरब डॉलर के घाटे को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है – जिससे कुल नुकसान 3 अरब डॉलर हो गया है, जिससे कथित तौर पर 230,000 से अधिक निवेशक प्रभावित होंगे।
न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा:
“महीनों के झूठे वादों के बाद, हमने पर्दा उठाया और खुलासा किया कि डीसीजी निवेशकों से झूठ बोल रहा था और उन्हें अरबों का चूना लगा रहा था… धोखाधड़ी और धोखाधड़ी इतनी व्यापक थी कि कई अतिरिक्त लोग इसी तरह के नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं।”
एनवाईएजी ने कहा कि संशोधित शिकायत डिजिटल करेंसी ग्रुप, डीसीजी सीईओ बैरी सिलबर्ट, डीसीजी सहायक जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल और पूर्व जेनेसिस सीईओ सोइचिरो मोरो के खिलाफ दायर की गई है। कार्यालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि संशोधित शिकायत उन निवेशकों के आगे आने का परिणाम है।
ब्लूमबर्ग पहले रिपोर्ट किया गया जेनेसिस ने एनवाईएजी मुकदमे का निपटारा किया था, ऐसा प्रतीत होता है कि यह दिवालियेपन की फाइलिंग पर आधारित था। 8 फरवरी की दिवालियापन फाइलिंग में कहा गया है कि “देनदार और एनवाईएजी एनवाई कार्रवाई के समाधान पर पहुंच गए हैं।”
हालाँकि, NYAG के हालिया अपडेट में किसी भी समझौते का उल्लेख नहीं है, और यह स्पष्ट नहीं है कि कोई भी कथित समझौता बढ़ी हुई राशि पर लागू होगा या नहीं।
NYAG मुकदमा अक्टूबर में शुरू हुआ
न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने शुरुआत में अक्टूबर 2023 में अपना मुकदमा शुरू किया।
इस मामले में जेमिनी अर्न नामक ब्याज-युक्त क्रिप्टो ऋण सेवा की पेशकश को लेकर डीसीजी, जेनेसिस और उसके स्वतंत्र भागीदार जेमिनी को निशाना बनाया गया। हालाँकि जेमिनी ने अर्न को कम जोखिम वाले उत्पाद के रूप में विज्ञापित किया था, लेकिन एनवाईएजी ने पाया कि कंपनी के वित्त में महत्वपूर्ण जोखिम था।
एनवाईएजी ने आरोप लगाया कि जेनेसिस और डीसीजी के अधिकारियों ने 1.1 बिलियन डॉलर का वचन पत्र दर्ज करके घाटे को छिपाने का प्रयास किया, जिसमें दोनों कंपनियों के बीच एक दशक में पुनर्भुगतान का वादा किया गया था।
एनवाईएजी के अनुसार, वचन पत्र और घाटे को छुपाने का प्रयास “निवेशकों और जनता को धोखा देने की योजना का हिस्सा था।”
एसईसी ने जेनेसिस के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इससे 21 मिलियन डॉलर का सशर्त समझौता हुआ है, जिसे जेनेसिस केवल तभी भुगतान करेगा यदि वह अपनी दिवालियापन कार्यवाही के हिस्से के रूप में ग्राहकों को पूरी तरह से मुआवजा नहीं दे सकता है।
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