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अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारी रूसी एक्सचेंजों से गुजरने वाले क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की जांच कर रहे हैं। हाल के खुलासे से पता चलता है कि क्रिप्टो हस्तांतरण में $20 बिलियन से अधिक को जांच के लिए चिह्नित किया गया है।
की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग, संदेह मॉस्को स्थित गारेंटेक्स और उसके स्थिर मुद्रा टीथर के उपयोग के इर्द-गिर्द घूमता है। स्थिर मुद्रा का उपयोग करके गारेंटेक्स के माध्यम से भेजे गए लेनदेन की बड़ी मात्रा ने लाल झंडे उठाए हैं, जिससे नियामक निकायों को संभावित प्रतिबंधों की चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों में गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया गया है।
टेदर होल्डिंग्स, इसी नाम की स्थिर मुद्रा जारीकर्ता, जांच में उलझी हुई है। अधिकारियों ने आगाह किया कि इन लेनदेन की जटिलताओं को सुलझाने में समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, और तत्काल कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। गैरांटेक्स की स्थापना एस्टोनिया में हुई थी लेकिन यह मॉस्को से संचालित होता है। एस्टोनिया में इसका लाइसेंस छीन लिया गया और पश्चिमी शक्तियों द्वारा मंजूरी दे दी गई अदला-बदली
अदला-बदली
एक एक्सचेंज को एक बाज़ार के रूप में जाना जाता है जो डेरिवेटिव, कमोडिटी, प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय उपकरणों के व्यापार का समर्थन करता है। आम तौर पर, एक एक्सचेंज एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से या कभी-कभी एक ठोस पते पर पहुंच योग्य होता है जहां निवेशक व्यापार करने के लिए व्यवस्थित होते हैं। किसी एक्सचेंज की मुख्य जिम्मेदारियों में ईमानदार और निष्पक्ष व्यापारिक प्रथाओं को बनाए रखना होगा। ये यह सुनिश्चित करने में सहायक हैं कि उस एक्सचेंज पर समर्थित सुरक्षा दरों का वितरण प्रभावी है
एक एक्सचेंज को एक बाज़ार के रूप में जाना जाता है जो डेरिवेटिव, कमोडिटी, प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय उपकरणों के व्यापार का समर्थन करता है। आम तौर पर, एक एक्सचेंज एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से या कभी-कभी एक ठोस पते पर पहुंच योग्य होता है जहां निवेशक व्यापार करने के लिए व्यवस्थित होते हैं। किसी एक्सचेंज की मुख्य जिम्मेदारियों में ईमानदार और निष्पक्ष व्यापारिक प्रथाओं को बनाए रखना होगा। ये यह सुनिश्चित करने में सहायक हैं कि उस एक्सचेंज पर समर्थित सुरक्षा दरों का वितरण प्रभावी है
इस टर्म को पढ़ें ने अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों से इनकार किया है।
हालाँकि, सबूत स्वीकृत संस्थाओं और आपराधिक समूहों से जुड़े लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के एक पैटर्न का सुझाव देते हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर स्पॉटलाइट तेज हो जाती है। कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग का दावा करते हुए, कंपनी को निवेश घोटालों सहित आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में टीथर की भूमिका की जांच का सामना करना पड़ रहा है। काले धन को वैध बनाना
काले धन को वैध बनाना
मनी लॉन्ड्रिंग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए एक व्यापक शब्द है जिसके द्वारा अपराधी मूल स्वामित्व और आपराधिक आचरण की आय को छुपाते हैं, जिससे ऐसी आय एक वैध स्रोत से प्राप्त होती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा मुद्दा है जो अनगिनत उद्योगों और क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसमें शामिल हैं वित्तीय सेवा क्षेत्र. यद्यपि आपराधिक धन को वित्तीय क्षेत्र की सहायता के बिना सफलतापूर्वक लॉन्ड्र किया जा सकता है, फिर भी अरबों डॉलर मूल्य का आपराधिक रूप से प्राप्त धन लॉन्ड्र किया जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए एक व्यापक शब्द है जिसके द्वारा अपराधी मूल स्वामित्व और आपराधिक आचरण की आय को छुपाते हैं, जिससे ऐसी आय एक वैध स्रोत से प्राप्त होती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा मुद्दा है जो अनगिनत उद्योगों और क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसमें शामिल हैं वित्तीय सेवा क्षेत्र. यद्यपि आपराधिक धन को वित्तीय क्षेत्र की सहायता के बिना सफलतापूर्वक लॉन्ड्र किया जा सकता है, फिर भी अरबों डॉलर मूल्य का आपराधिक रूप से प्राप्त धन लॉन्ड्र किया जाता है।
इस टर्म को पढ़ें योजनाएं.
अवैध वित्तीय प्रवाह पर रोक लगाने के ठोस प्रयासों के बावजूद, कार्य कठिन बना हुआ है। क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन अपनी विकेंद्रीकृत प्रकृति और गुमनामी के कारण असंख्य चुनौतियाँ पेश करते हैं।
प्रतिबंधों को नेविगेट करना
नियामक निकाय दुरुपयोग को रोकने और वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए सख्त निगरानी उपायों को लागू करने के लिए तैयार हैं। फिर भी, डिजिटल मुद्राओं का विकसित परिदृश्य डिजिटल युग में वित्तीय अपराध से निपटने में चल रही चुनौतियों को रेखांकित करता है।
यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण, पश्चिमी शक्तियां वित्तीय नेटवर्क पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं ताकि व्लादिमीर पुतिन के शासन का समर्थन करने वाले धन के प्रवाह को रोका जा सके। जनवरी में, बिनेंस ने घोषणा की कि वह रूसी बाजार से बाहर निकल रहा है और फरवरी 2024 की शुरुआत तक रूसी रूबल (आरयूबी) से संबंधित सभी सेवाओं को बंद कर देगा।
बिनेंस ने बीटीसी/आरयूबी और यूएसडीटी/आरयूबी जैसे लोकप्रिय सहित सभी मौजूदा आरयूबी स्पॉट ट्रेडिंग जोड़े को डीलिस्ट करने की योजना की घोषणा की। एक्सचेंज ने उल्लेख किया कि इन जोड़ियों से जुड़ा कोई भी ओपन स्पॉट ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।
वैश्विक नियामक दबाव के बीच बिनेंस के रूसी परिचालन की बिक्री के बाद आरयूबी ट्रेडिंग जोड़े को बंद करने का निर्णय लिया गया। पिछली रिपोर्टों से पता चला है कि बिनेंस के पी2पी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने टिंकॉफ बैंक और रोसबैंक जैसे स्वीकृत बैंकों के माध्यम से लेनदेन की अनुमति दी है।
अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारी रूसी एक्सचेंजों से गुजरने वाले क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की जांच कर रहे हैं। हाल के खुलासे से पता चलता है कि क्रिप्टो हस्तांतरण में $20 बिलियन से अधिक को जांच के लिए चिह्नित किया गया है।
की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग, संदेह मॉस्को स्थित गारेंटेक्स और उसके स्थिर मुद्रा टीथर के उपयोग के इर्द-गिर्द घूमता है। स्थिर मुद्रा का उपयोग करके गारेंटेक्स के माध्यम से भेजे गए लेनदेन की बड़ी मात्रा ने लाल झंडे उठाए हैं, जिससे नियामक निकायों को संभावित प्रतिबंधों की चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों में गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया गया है।
टेदर होल्डिंग्स, इसी नाम की स्थिर मुद्रा जारीकर्ता, जांच में उलझी हुई है। अधिकारियों ने आगाह किया कि इन लेनदेन की जटिलताओं को सुलझाने में समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, और तत्काल कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। गैरांटेक्स की स्थापना एस्टोनिया में हुई थी लेकिन यह मॉस्को से संचालित होता है। एस्टोनिया में इसका लाइसेंस छीन लिया गया और पश्चिमी शक्तियों द्वारा मंजूरी दे दी गई अदला-बदली
अदला-बदली
एक एक्सचेंज को एक बाज़ार के रूप में जाना जाता है जो डेरिवेटिव, कमोडिटी, प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय उपकरणों के व्यापार का समर्थन करता है। आम तौर पर, एक एक्सचेंज एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से या कभी-कभी एक ठोस पते पर पहुंच योग्य होता है जहां निवेशक व्यापार करने के लिए व्यवस्थित होते हैं। किसी एक्सचेंज की मुख्य जिम्मेदारियों में ईमानदार और निष्पक्ष व्यापारिक प्रथाओं को बनाए रखना होगा। ये यह सुनिश्चित करने में सहायक हैं कि उस एक्सचेंज पर समर्थित सुरक्षा दरों का वितरण प्रभावी है
एक एक्सचेंज को एक बाज़ार के रूप में जाना जाता है जो डेरिवेटिव, कमोडिटी, प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय उपकरणों के व्यापार का समर्थन करता है। आम तौर पर, एक एक्सचेंज एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से या कभी-कभी एक ठोस पते पर पहुंच योग्य होता है जहां निवेशक व्यापार करने के लिए व्यवस्थित होते हैं। किसी एक्सचेंज की मुख्य जिम्मेदारियों में ईमानदार और निष्पक्ष व्यापारिक प्रथाओं को बनाए रखना होगा। ये यह सुनिश्चित करने में सहायक हैं कि उस एक्सचेंज पर समर्थित सुरक्षा दरों का वितरण प्रभावी है
इस टर्म को पढ़ें ने अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों से इनकार किया है।
हालाँकि, सबूत स्वीकृत संस्थाओं और आपराधिक समूहों से जुड़े लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के एक पैटर्न का सुझाव देते हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर स्पॉटलाइट तेज हो जाती है। कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग का दावा करते हुए, कंपनी को निवेश घोटालों सहित आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में टीथर की भूमिका की जांच का सामना करना पड़ रहा है। काले धन को वैध बनाना
काले धन को वैध बनाना
मनी लॉन्ड्रिंग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए एक व्यापक शब्द है जिसके द्वारा अपराधी मूल स्वामित्व और आपराधिक आचरण की आय को छुपाते हैं, जिससे ऐसी आय एक वैध स्रोत से प्राप्त होती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा मुद्दा है जो अनगिनत उद्योगों और क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसमें शामिल हैं वित्तीय सेवा क्षेत्र. यद्यपि आपराधिक धन को वित्तीय क्षेत्र की सहायता के बिना सफलतापूर्वक लॉन्ड्र किया जा सकता है, फिर भी अरबों डॉलर मूल्य का आपराधिक रूप से प्राप्त धन लॉन्ड्र किया जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए एक व्यापक शब्द है जिसके द्वारा अपराधी मूल स्वामित्व और आपराधिक आचरण की आय को छुपाते हैं, जिससे ऐसी आय एक वैध स्रोत से प्राप्त होती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा मुद्दा है जो अनगिनत उद्योगों और क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसमें शामिल हैं वित्तीय सेवा क्षेत्र. यद्यपि आपराधिक धन को वित्तीय क्षेत्र की सहायता के बिना सफलतापूर्वक लॉन्ड्र किया जा सकता है, फिर भी अरबों डॉलर मूल्य का आपराधिक रूप से प्राप्त धन लॉन्ड्र किया जाता है।
इस टर्म को पढ़ें योजनाएं.
अवैध वित्तीय प्रवाह पर रोक लगाने के ठोस प्रयासों के बावजूद, कार्य कठिन बना हुआ है। क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन अपनी विकेंद्रीकृत प्रकृति और गुमनामी के कारण असंख्य चुनौतियाँ पेश करते हैं।
प्रतिबंधों को नेविगेट करना
नियामक निकाय दुरुपयोग को रोकने और वित्तीय प्रणाली की अखंडता की सुरक्षा के लिए सख्त निगरानी उपायों को लागू करने के लिए तैयार हैं। फिर भी, डिजिटल मुद्राओं का विकसित परिदृश्य डिजिटल युग में वित्तीय अपराध से निपटने में चल रही चुनौतियों को रेखांकित करता है।
यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण, पश्चिमी शक्तियां वित्तीय नेटवर्क पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं ताकि व्लादिमीर पुतिन के शासन का समर्थन करने वाले धन के प्रवाह को रोका जा सके। जनवरी में, बिनेंस ने घोषणा की कि वह रूसी बाजार से बाहर निकल रहा है और फरवरी 2024 की शुरुआत तक रूसी रूबल (आरयूबी) से संबंधित सभी सेवाओं को बंद कर देगा।
बिनेंस ने बीटीसी/आरयूबी और यूएसडीटी/आरयूबी जैसे लोकप्रिय सहित सभी मौजूदा आरयूबी स्पॉट ट्रेडिंग जोड़े को डीलिस्ट करने की योजना की घोषणा की। एक्सचेंज ने उल्लेख किया कि इन जोड़ियों से जुड़ा कोई भी ओपन स्पॉट ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।
वैश्विक नियामक दबाव के बीच बिनेंस के रूसी परिचालन की बिक्री के बाद आरयूबी ट्रेडिंग जोड़े को बंद करने का निर्णय लिया गया। पिछली रिपोर्टों से पता चला है कि बिनेंस के पी2पी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने टिंकॉफ बैंक और रोसबैंक जैसे स्वीकृत बैंकों के माध्यम से लेनदेन की अनुमति दी है।
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