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सैन डिएगो में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने कैलिफोर्निया के एक प्रमुख रेस्तरां मालिक लेरोन्स सुएल के खिलाफ एक सुपरसीडिंग अभियोग आगे बढ़ाया है। 2 फरवरी, 2024 को, सुएल पर गंभीर अपराधों की एक श्रृंखला का आरोप लगाया गया था, जिसमें वायर धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी की साजिश, कर चोरी, गलत कर रिटर्न दाखिल करना, संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और असफल होना शामिल था। टैक्स रिटर्न दाखिल करें.
रॉकस्टार डफ एलएलसी और चिकन फीड एलएलसी के बहुसंख्यक मालिक सुएल – सैन डिएगो में स्थित दोनों रेस्तरां संचालन – पर रॉकस्टार डफ एलएलसी के 2020 कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न पर सकल प्राप्तियों में 1.7 मिलियन डॉलर से अधिक की कम रिपोर्टिंग का आरोप है। यह कथित अंडररिपोर्टिंग आगे के आरोपों का आधार बनती है कि सुएल और उसके बिजनेस पार्टनर ने पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम और रेस्तरां रिवाइटलाइजेशन फंडिंग ऋणों के माध्यम से सीओवीआईडी -19 राहत निधि को सुरक्षित करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
अभियोग में बताया गया है कि मार्च 2020 से जून 2022 तक, सुएल और उसके साथी ने कथित तौर पर झूठे बहानों के तहत धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण का इस्तेमाल किया, यह दावा करते हुए कि धन का उपयोग विशेष रूप से पेरोल उद्देश्यों के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अवैध धन को सफेद करने के लिए पर्याप्त नकदी निकासी की और अपने आवास पर 2.4 मिलियन डॉलर से अधिक नकदी छिपाई।
इसके अलावा, सुएल पर अपने व्यवसायों से प्राप्त व्यक्तिगत आय की रिपोर्ट नहीं करने का आरोप है, जिसमें कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए लाखों नकद और घर का किराया जैसे व्यक्तिगत खर्च शामिल थे। अभियोग में यह भी दावा किया गया है कि 2023 में, सुएल ने पिछले वर्षों के लिए मूल और संशोधित कर रिटर्न दोनों दाखिल किए, जिसमें मूल्यह्रास योग्य संपत्ति और व्यावसायिक घाटे की झूठी घोषणा की गई।
सुएल के खिलाफ आरोपों में गंभीर संभावित दंड का प्रावधान है, जिसमें अतिरिक्त आरोपों के लिए अन्य महत्वपूर्ण सजाओं के अलावा वायर धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की साजिश के प्रत्येक मामले के लिए अधिकतम 30 साल तक की जेल हो सकती है। अंतिम सजा अमेरिकी सजा दिशानिर्देशों और अन्य वैधानिक कारकों को ध्यान में रखते हुए संघीय जिला अदालत के न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाएगी।
यह मामला छोटे व्यवसाय मालिकों को कानूनी और वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन बनाए रखने के महत्वपूर्ण महत्व की याद दिलाता है, खासकर जब संकट के समय व्यवसायों की सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए सरकारी राहत कार्यक्रमों को नेविगेट करना। न्याय विभाग के कर प्रभाग के कार्यवाहक उप सहायक अटॉर्नी जनरल स्टुअर्ट एम. गोल्डबर्ग और कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी तारा के. मैकग्राथ ने आरोपों की गंभीरता को रेखांकित किया है, मामले की जांच आईआरएस आपराधिक जांच इकाई द्वारा की जा रही है।
छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए, इस मामले का खुलासा सभी वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और ईमानदारी की अनिवार्य आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से सरकार द्वारा प्रदत्त धन के उपयोग में। सुएल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही एक चेतावनीपूर्ण कहानी के रूप में काम करती है, जो धोखाधड़ी गतिविधियों के संभावित परिणामों पर जोर देती है।
जैसे-जैसे कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अभियोग केवल एक आरोप है, और सभी प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि अदालत में उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। यह मामला निर्विवाद रूप से एक मिसाल कायम करता है कि कैसे धोखाधड़ी, विशेष रूप से सीओवीआईडी -19 राहत निधि से संबंधित, को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाता है, जो वित्तीय बेईमानी और धोखाधड़ी पर संघीय सरकार के रुख के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजता है।
छवि: एनवाटो एलिमेंट्स
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